华西能源:第三届董事会十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西部精神:第三届董事会十四次相遇公报

    包装编码:002630      包装约分:西部精神     公报编号:2015-027

西部精神工业股份股份有限公司

第三届董事会十四次相遇公报

公司和董事会的自己人分子都保证人了我的现实性。、严格与满的性,无假记载、给错误的劝告性的声明或象征忽略。

一、董事会相遇

西部精神工业股份股份有限公司(以下约分“西部精神” 或“公司”)第三届董事会第十四次相遇(以下约分“相遇”)于 2015 年 5 月 12 日午前在公司科研街区一楼相遇室以现场接合新闻报道建议方法聚集。相遇于2014年5月6日经过电话机告诉。、以黑白片收回。相遇应由9名董事会分子列席。,董事会9名分子。公司监事、高级传导人员与董事会大臣相遇。叫进来相遇、公司条例和公司条例的有关规定。

二、董事会的认真思考

相遇由公司董事长李仁超绅士掌管。,由每个人董事认为并经过登记签到开票建议。,相遇经过了以下处置

(1)认为和经过忧虑使被安排好满的搬动的搬动

而且拓展海内行情、蒸发运营本钱,该公司基址图在香港特殊行政区覆盖,详细列举如下:

中文名称:西部精神(香港)国际界分股份有限公司

英文名称: Western Power(HONGKONG)International Holdings., Ltd.

加入地址:香港特殊行政区

加入资本:1,000 千位数

规定资产:公司自有资产

营业范围(以终极加入为根底):精力充沛的人定约雇用和覆盖、充当顾问与传导,达到动力安装的在市场上出售某物和供给,定约雇用总包维修服务与充当顾问,对外贸易。

公司表明副总统李洪绅士为香港分店许诺人。

复习功课产物:9票,9票,0票反,0弃权。

(二)认为和经过《忧虑规定W授权证的运动》

自贡西部精神工业股份有限公司、西部精神工程股份有限公司、四川鼎晖商贸股份有限公司、西部精神张掖生物质发电股份有限公司、四川易迪泰网络股份有限公司等 5 家公司为西部精神于 2014 年施行特化分工传导覆盖新使被安排好的全资分店,分开维持原状本公司的安装创造、工程总包及及其他板块事情。

鉴于分店使被安排好时期较短,它依然在经商的开端。为了助长公司尽快套装行情命运、伴奏分店的生长,公司基址图为是你这么说的嘛! 5 家全资分店敷用倾斜飞行授信规定总数不超过 18 亿元人民币、共同责任保证人年,特殊为每个分店开立保函、占用票据的占用、流体借款及及其他事情。

公司这次为各分店敷用倾斜飞行授信规定的授权证列举如下:自贡西部精神工业股份有限公司不超过 5 亿元,西部精神工程股份有限公司不超过  亿元,四川鼎晖商贸股份有限公司不超过 2 亿元,西部精神张掖生物质发电股份有限公司不超过  亿元,四川易迪泰网络股份有限公司不超过1亿元。

复习功课产物:9票,9票,0票反,0弃权。

运动仍需经股东大会认为经过。。

(三)认为经过《忧虑为浙江澳门银河官网重工业股份有限公司规定授权证的运动》

浙江澳门银河官网重工业股份有限公司(下称“浙江澳门银河官网”)为公司合营事业心,公司拿住浙江澳门银河官网 50%的股权。助长事情开展,浙江澳门银河官网拟向奇纳倾斜飞行杭州庆春分公司敷用总数不超过 6,人民币多重的借款000元,开立保函、占用票据等事情。

提高和提高合资企业、参加浙江澳门银河官网处置经纪开展对资产的盘问,公司基址图向浙江澳门银河官网规定总数不超过 6,人民币000万元、共同责任保证人年,专项用于浙江澳门银河官网传导是你这么说的嘛!倾斜飞行多重的授信。

浙江澳门银河官网重工业股份有限公司、浙江铂瑞精神命运工程股份有限公司分开各向西部精神规定 3,000万元、总数6,人民币000万元的反授权证。

复习功课产物:7票,7票,0票反,0弃权。

副董事长李仁超绅士、毛继红绅士弃权开票。。

运动仍需经股东大会认为经过。。

(四)认为和经过《成都授权证搬动》

成都花溪开发股份有限公司(以下约分成都花溪湾),公司拿住成都花溪开发51%。事情开展必要,成都华西开发拟向招商倾斜飞行成都锦官城分公司敷用总数不超过 人民币500万元的多重的授信,开立保函、占用票据等事情。

伴奏界分分店做大做强、参加成都花溪开发处置事情开展的资产盘问,公司基址图向成都华西开发规定总数不超过 人民币500万元、共同责任保证人年,专为成都花溪开发设计,许诺处置是你这么说的嘛!倾斜飞行事情。。

复习功课产物:8票,8票,0票反,0弃权。

关系董事毛继红绅士弃权开票。。

(五)认为和经过发送传递信号授权证运动

广东渤海鑫精神环保股份有限公司(以下约分R),公司拿住广东渤海鑫50%股权。助长事情开展,广东渤海鑫可敷用到兴业银行倾斜飞行东莞部门,,人民币多重的借款000元,用于广东博海昕能流体借款及及其他事情。

提高和提高合资企业、参加广东渤海鑫处置事情开展的资产盘问,该公司基址图向广东渤海规定总数不到2的新信。,人民币500万元、共同责任保证人年,广东渤海新敷用可处置是你这么说的嘛!倾斜飞行事情。

广东博海昕能环保股份有限公司向西部精神规定 2,人民币500万元的反授权证。

复习功课产物:7票,7票,0票反,0弃权。

副董事长李仁超绅士、毛继红绅士弃权开票。。

运动仍需经股东大会认为经过。。

(六)认为并经过次货项建议的搬动;

公司拟聚集次货次暂时股东大会。,认为是你这么说的嘛!法案(二)、钞票(三)、钞票(五),相遇时期另行决定。,相遇详见公司将刊载于《奇纳包装报》、《上海包装报》、包装时报、《包装日报》因此巨潮信息网()的《忧虑聚集 2015 年次货次暂时股东大会的告诉》。

复习功课产物:9票,9票,0票反,0弃权。三、审察发稿1、第三届董事会十四次相遇处置2、孤独董事忧虑事项的孤独微量公报。

西部精神工业股份股份有限公司董事会

第十三5月15日二

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