众信旅游:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导意见暨持续督导总结报告_搜狐财经

原题名:众相信职期:华泰担保有限的指责公司四处走动的公司发行利害相干市资产并募集交往资产及相关性反对地2016持续督导反对持续监视和最终以为传达

华泰担保有限的指责公司 四处走动的众信旅任职期拳击场利害相干有限的公司 发行利害相干市资产并募集交往资产及相关性反 之 2016 持续督导反对 持续监视和最终以为传达 孤独财务顾问 签名日期:在两,17年 2015 年 3 月 11 日,北京的旧称众信前苏联国际旅行社利害相干有限的公司(现更名为日 任职期拳击场利害相干有限的公司,以下略语众相信职期、公司或公司)在 国担保监视指导委员(以下略语“柴纳证监会”)《四处走动的审批北京的旧称众信国际旅 行社利害相干有限的公司向郭孙宏斌发行利害相干市资产并募集交往资产的批》(证监 答应[2015]354 号),以后众相信职期郭红彬、陆勇、何静蔚、食糖、张一满、 李爽、上海香河王的股权使充满包起来连队(有限的指责包起来公司)、 天津的航班勋绩连队指导谘询核(有限的包起来)(以下略语“天津的航班”)等发行 利害相干市竹园前苏联国际旅行社有限的公司(以下略语“朱元国旅”)70%股权并募集配 套钱的成绩。 华泰担保有限的指责公司(以下略语“本孤独财务顾问”)使忙于众相信职期 这次发行利害相干市资产的孤独财务顾问,由于《市场占有率上市的公司体积资产重组规矩的》 Law柴纳(柴纳担保监视指导委员令) 109 号)及使关心法规的规矩,众相信职期 持续督导之旅,现就 2016 年度监视事项与随后反对使关心: 一、市资产的交付和让 (一)标的资产的让 由于法度规矩,Chuk Yuen队买进的市场占有率发行。 2015 年 3 月 13 日,郭洪斌、陆勇、何静蔚、食糖、张一满、李爽、上海香河 天津食品和朱元国旅总股份 70%股权,转变到众相信职期的名字,北京的旧称朝阳区 对事情转变的行政实业局,兑换朱元所宣布的柴纳国旅 连队法人营业执照》,到这地步,标的资产转变身材上的办法曾经完成的,众相信职期已停止 朱元国旅 70%的利害相干。 (二)发行利害相干募集交往资产 2015 年 3 月 18 日,众相信职期开端倒退任务的融资成绩,这次非坦率的发行人民币 权益股(A 股)解决 2,574,791 股,人民币面值 1 元,为人每股发行价 币 元。表示方法 2015 年 3 月 23 日,使充满者获全额结清署名弥补资金偿付的本息。 募集资产租费 209,999, 元。到站的:九泰基金指导有限的公司 Jiutai Huitong(由基金 1 资产指导突出)(以下略语九台市(九台市汇通F 定增 1 号资产指导突出、1深圳前海嘉富诚使充满核(有限的指责包起来公司)(hereina 2 瑞联使充满、冯滨、白斌使杰出署名 119,999, 元、39,999, 元、 44,000, 元、5,999, 元;脱掉发行费人民币 7,500,000 元,众相信职期现实净进项为人民币 202,499, 元。 2015 年 3 月 23 日,会计事务所(特别普通包起来)会计事务产地北京的旧称颁布 [ 2015 ] Tien Tong实验 1-1062 号验资传达,表示方法 2015 年 3 月 23 日止,众相信职期 郭红彬收到了、陆勇、何静蔚、食糖、张一满、李爽、上海香河、天津的航班、 九泰基金Jiutai Huitong(由基金 1 号资产指导突出、瑞联使充满、冯斌和Bai Bin的新制作 扩大某人的权力注册资金(总公道) 10,299,165 元。注册资金变动后为人民币 69,489,165 元。 (三)对担保发行环境的完整适合 理性柴纳担保完整适合结算有限的指责公司深圳分行 2015 年 3 月 27 日号 利害相干完整适合敷用药受权认可和R,众相信职期已完成的 次发行利害相干市资产和交往融资的新增利害相干完整适合,利害相干市资产发行的发行 的 7,724,374 股 A 股利害相干已完整适合在郭红彬、陆勇、何静蔚、食糖、张一 满、李爽、上海香河、天津的航班名下,这批交往资产 2,574,791 股 A 股利害相干已使杰出完整适合至九泰基金Jiutai Huitong(由基金 1 号资产指导突出、瑞联投 资、冯滨、Bai Bin的名字。 (四)孤独财务顾问将一军反对 以后试验,孤独财务顾问:市彼与众相信职期曾经完成的朱元国旅 传送和70%股权让,朱元国旅曾经完成的划一的的实业变动。股市场占有率发行 集交往资产的询价、买价、停皱纹、结清试验与合规,由于市场占有率上市的公司担保 向发行规矩的、《市场占有率上市的公司非坦率的发行市场占有率手段细则》、担保发行与承销品指导 使关心规矩,如此云云。,领地已收到的资产和阅历。。UTour this issue 利害相干市资产,柴纳明显上涨新股票的交往资产 分店完整适合,合法无效,并在深圳担保市所中小连队板上市。 二、市每侧实行接受 (a)四处走动的锁定接受的市场占有率成绩 3 郭洪斌接受其持大约朱元国旅股权在这次发行完成的前已满 12 个月,其利害相干 锁活期为 12 个月,在锁定完事后的法度,以后对市场占有率上市的公司股权收买。 35%(2,113,340 主动破除利害相干),剩余的 65%解除禁令股(3,924,775 理性现实业绩股) 如今遭遇到解除禁令后使满意三点环境,即朱元国旅 2014 年度、2015 年度、2016 年 上浆的专项审计传达颁布的,每个可以解锁比 、、 。陆勇、何静蔚、食糖、张一满、李爽、上海香河和天津的航班等 7 名发 市场占有率宾格的的接受,其持大约朱元国旅股权在这次发行完成的前缺乏 12 个月,共享锁 活期为 36 个月。 九泰基金Jiutai Huitong(由基金 1 号资产指导突出、瑞联使充满、冯斌和Bai Bin 接受署名利害相干的融资倒退,自上市之日起 36 月转变。 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受仍在 在给予皱纹中,郭红彬的接受、陆勇、何静蔚、食糖、张一满、李爽、上海乡 禾、天津的航班、九泰基金Jiutai Huitong(由基金 1 号资产指导突出、瑞联使充满、 冯斌和Bai Bin无违背该接受的事件。 (二)弥补印制的广告的确凿性、一个人精确和和谐的的接受 事务反驳的领地市:我一向对市场占有率上市的公司和大。 重组审计小题大做、评价、中庸的法度和财务顾问弥补专业服务业 与这一体积资产重组使关心的印制的广告和文献(公司)、一份纸和烟叶 口服的证据等,我弥补的文献正本或硬拷贝与最初的或最初的 件划一,署名盖印及此类文献均失实。,买卖签名的文献 授权证签名该文献的无效方法;弥补的印制的广告和文献是真实的、精确和和谐的,不在 虚伪记载、给错误的劝告性辩解或体积滴,和确凿性弥补的印制的广告、的精确性和完毕 承当划一的的法度指责一致性。 插脚这次体积资产重组,我将由于相关性法度、法规、规章、 柴纳担保监视指导委员的使关心规矩和S,公司这次体积资产相关性的即时预告 印制的广告的重组,使安全印制的广告的确凿性。、的精确性和完毕整性,确保不存储器这些印制的广告 在虚伪记载、给错误的劝告性辩解或体积滴。” 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受一向。 完成的线,缺席违背接受的事件的相关性接受。 4 (三)接受戒除与上市连队的竞赛 这次市完成的后,郭孙宏斌 8 对方不拿住或把持与众相信职期或朱元 在相反或外表的商务旅行。为了戒除和UTour、朱元国旅可能性发作的同 业竞赛,郭洪斌、陆勇、何静蔚、食糖、张一满、李爽、上海香河和天津的航班 8 体系命名法市方号的接受函戒除竞赛,接受: 改制前,除朱元国旅外,我和我的剩余使均衡连队的把持(假定大约话)/连队 业不在最接近的或间接的经纪与朱元国旅或市场占有率上市的公司相反或外表事情的加盖于。 我/敝的接受:重组完成的后,在这一时间作为大同伴对市场占有率上市的公司的,我/敝的连队 业及我/敝的连队业把持的剩余使均衡连队不会的最接近的或间接的忙于若干与市场占有率上市的公司及其使分叉 公司忙于的首要事情是小题大做和经纪C,不会的开票 若干印制的广告与市场占有率上市的公司及其相干公司组织 剩余使均衡贩卖部;在期阅历事项,我/敝的连队业或我/敝的连队业把持的剩余使均衡连队得到 营业机会与市场占有率上市的公司的首要事情相竞赛。 争的,我/敝的连队业将敏捷地印制的广告市场占有率上市的公司,营业机会和尝试给市场占有率上市的公司, 为戒除市场占有率上市的公司和分店外形竞赛或潜在,为了使安全上市的公司 市场占有率上市的公司及剩余使均衡同伴的推进。” 这次市完成的后,作为非坦率的发行市场占有率,在顺序中注销了融资规划。 份署名方,冯斌戒除与众相信职期竞赛的成绩上收回了戒除竞赛 接受函》,接受:重组完成的后,在现实把持人众相信职期,本身及 本身不会的最接近的或间接的把持剩余使均衡连队。 连队小题大做和指导的竞赛和潜在的竞赛,不会的开票资若干与众 众相信职期及其使分叉的剩余使均衡连队主营事情 业;在期阅历事项,本身或本身把持的剩余使均衡连队得到的营业机会与众相信职期及 公司主营事情竞赛或可能性竞赛,我会印制的广告大众的。 相信职期,营业机会和尝试给UTour,为了戒除UTour和使分叉公司简介 竞赛或许潜在竞赛,确保不伤害剩余使均衡同伴的众相信职期、众相信职期 害。” 这次市完成的后,作为非坦率的发行市场占有率,在顺序中注销了融资规划。 份署名方,白斌就戒除与众相信职期同性竞赛整理方法号了《四处走动的为了戒除竞赛的 5 接受函》,接受:重组完成的后,在这一时间作为众相信职期同伴,我和我的把持 剩余使均衡公司将不最接近的或间接的忙于若干众相信职期迈 构竞赛或许潜在竞赛相干的小题大做与经纪,不会的开票资若干与众相信职期 及其使分叉公司首要经纪事情构竞赛或许潜在竞赛关剩余使均衡贩卖部;如 在阅历的时代,Other enterprises themselves or their business opportunities and get control 公司的首要事情竞赛或潜在竞赛,我会印制的广告大众的。信旅 游,营业机会和尝试给UTour,为了戒除UTour和使分叉公司简介成同 买卖竞赛或潜在的竞赛,确保不伤害剩余使均衡同伴的众相信职期、众相信职期害。” 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受仍在 在给予皱纹中,缺席违背接受的事件的相关性接受。 (四)一个人投机相干市的接受 为了增加和投机相干市的发作和众相信职期,详尽的警卫上市重组完成的后 公司的推进。,郭洪斌、陆勇、何静蔚、食糖、张一满、李爽、上海香河和天津 富德 8 对方收回了接受书投机相干市,投机和众相信职期了 相干市事项列举如下度证明和接受: 在重组完成的后,我/敝的连队业及我/敝的连队业把持的连队将尽量性戒除 和增加相干市的市场占有率上市的公司,市无法戒除或有有理说辞在, 我/敝的连队业及我/敝的连队业把持的连队将与市场占有率上市的公司由于美丽的事物、公允、力量的均等修正 理性该科学实验报告的签署道德基准,实行法度顺序,而由于相关性法度、法规、剩余使均衡投机性 文献然后《北京的旧称众信前苏联国际旅行社利害相干有限的公司条例》等的规矩,依法办事 里面方针决策审批顺序和即时地实行印制的广告,确保缺席时价相形是不美丽的事物的 容许的环境下,市场占有率上市的公司的市,确保应用相干市违法的转变资产 金、推进,不要用这种若干伤害的合法一直和推进的市 为。若有违背接受的行动,伤害的推进,我/敝的连队业将对阅历行 作为市场占有率上市的公司的上市形成的浪费赔。” 九泰基金Jiutai Huitong(由基金 1 号资产指导突出、瑞联使充满、冯滨、白斌 4 用户搜集倒退基金发行接受的信,在基准和众信 任职期关相干市事项列举如下度证明和接受: “1、这次市前,我/敝的连队业及我/敝的连队业把持的连队与市场占有率上市的公司的交 6 易(假定有)美丽的事物买价、有理,方针决策顺序、无效,缺席不美丽的事物的相干 易; 2、这次市完成的后,我/敝的连队业及我/敝的连队业把持的连队将尽量性避 免和增加相干市的市场占有率上市的公司,该协会无法戒除或有有理说辞在 易,我/敝的连队业及我/敝的连队业把持的连队将与市场占有率上市的公司依法签署科学实验报告,实行合 法顺序,而由于相关性法度、法规、剩余使均衡投机性文献和市场占有率上市的公司条例 定,依法办事里面方针决策审批顺序和即时地实行印制的广告,确保相关性市 买价公允、有理,美丽的事物的市环境,确保应用相干市违法的转变资产 金、推进,不要用这种若干伤害的合法一直和推进的市 为; 3、我/敝的连队业违背阅历的接受给市场占有率上市的公司形成浪费的,我/敝的连队业将赔 市场占有率上市的公司的不足额。” 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受仍在 在给予皱纹中,缺席违背接受的事件的相关性接受。 (五)接受缺席内情市 事务反驳的领地市:我/敝的连队业不在泄露这次重组整理方法的相 内情人士或内情市案的内情人士。假定阅历的违背接受,将承当 照着,对市场占有率上市的公司形成的每件事物浪费。 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受一向。 完成的线,缺席违背接受的事件的相关性接受。 (六)四处走动的使安全市场占有率上市的公司孤独性的接受 领地的市彼接受:改制前,朱元国旅一向在事情、资产、 机构、参谋的、财务等田与我/敝的连队业及我/敝的连队业把持的剩余使均衡连队完整分 开,朱元国旅的事情、资产、参谋的、筑机构和孤独。重组完成的后,本身/ 公司将不应用对上市同伴的度,并尽量性的使安全 在连队市场占有率上市的公司、资产、机构、参谋的、财务的孤独性。” 九泰基金Jiutai Huitong(由基金 1 号资产指导突出、瑞联使充满、冯滨、白斌 4 名募集交往资产署名方号了《四处走动的使安全市场占有率上市的公司孤独性的接受函》,接受: 7 改制前,众相信职期事情已、资产、机构、参谋的、本身的筑和其它田 本连队把持的剩余使均衡连队(如有)完整划分,众相信职期事情、资产、参谋的、财 筑机构的孤独性。重组完成的后,我/敝的连队业及我/敝的连队业把持剩余使均衡连队不会的 应用市场占有率上市的公司的同伴度感染日,并尽量性的使安全众相信职期利用 务、资产、机构、参谋的、财务的孤独性。” 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受仍在 在给予皱纹中,缺席违背接受的事件的相关性接受。 (七)接受函缺席违法行动 领地市对方度证明: “1、我/敝的连队业及本连队首要指导参谋的不久以前五年未受过与担保市场相关性 行政处分、刑法上的处分,缺席关涉与经济纠纷使关心的体积民事诉讼或许公断。 2、我/敝的连队业适合作为市场占有率上市的公司非坦率的发行市场占有率发行宾格的的环境,不存 在法度、法规、缺席规矩的规章或投机性文献为非坦率的向 为宾格的。 3、我/敝的连队业不在《市场占有率上市的公司收买规矩的》第 6 规矩在第不应列举如下 在我国的市场占有率上市的公司收买案: (1)主管数额较大成熟的薪水,成熟的未清偿,在一个人陆续的州; (2)不久以前 3 有体积违法行动或许涉嫌有体积违法行动; (3)不久以前 3 在市场占有率市场曾经重大背信行动。; (4)法度、该行政规章的规矩和剩余使均衡非收集 加盖于。” 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受一向。 完成的线,缺席违背接受的事件的相关性接受。 (八)对资产的领地权和接受 领地的市彼接受: 1、向我/敝的连队业所持朱元国旅的股权,我/敝的连队业度证明,我/敝的连队业 曾经依法实行对朱元国旅的有助的工作,缺席虚伪的有助的。、递延使充满、抽逃 违背同伴工作和指责的使充满,不在可能性感染竹园国 8 该旅的合法在。 2、我/敝的连队业持大约朱元国旅的股权均为现实合法拿住,缺席领地权。 纷,缺席相信、付托或类似的整理,缺席取缔让、一个人接受限度局限转变 或整理,缺席暗号、上冻、查封、亲属保持或剩余使均衡一直限度局限,我/敝的连队业 所持朱元国旅股权过户或许转变不在法度堵塞。 我/敝的连队业假定阅历的违背接受,它将承当因此所形成的每件事物浪费与众相信职期。 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受一向。 完成的线,缺席违背接受的事件的相关性接受。 (九)上涨署名资产署名接受婚配 2014 年 12 月 10 日,九台市基金四处走动的号接受函的订阅。,确 认:拟准备资产指导突出插脚众相信职期这次募集交往资产,拟确立或使安全资产指导 突出署名基金的资产出于,不以后基金的署名交往募集身材 剩余使均衡的代表导致利害相干的事件,从众相信职期和其眼前的资产指导突出的事件下、 中西部及东部各州的县议会资历较深的指导参谋的的董事会。,亦不在使生根朱元国旅及其义不容辞的董事、中西部及东部各州的县议会 资历较深的指导参谋的的事件。 2014 年 12 月 10 日,瑞联使充满在本接受函号的订阅。,确 认:嘉富诚使充满众相信职期此次市被证监会赞成柴纳当 4,000 万元使充满,为了使公司有十足的资产实行下标。本基金的申购源自自有资产 金,不以后基金的署名交往募集身材剩余使均衡的代表导致利害相干的事件,不在 从众相信职期眼前的董事、中西部及东部各州的县议会资历较深的指导参谋的的董事会。,亦不在使生根竹 国旅总社和庄园董事、中西部及东部各州的县议会资历较深的指导参谋的的董事会。。嘉富诚使充满众相信职期、众 众相信职期的现实把持人、众相信职期局、监事、资历较深的指导参谋的缺席若干身材的间隙。 联相干,与朱元国旅、朱元国旅现实把持人、朱元国旅董事、监事、资历较深的指导 两者都不在若干身材的相干。 2014 年 12 月 10 日,冯斌颁布的订阅的接受书。,度证明其使著名 对交往资产市基金的出于是本身的F,缺席订阅的资产倒退 金外形为剩余使均衡的代表导致利害相干的事件。 2014 年 12 月 10 日,Bai Bin颁布的订阅的接受书。,度证明其使著名 对交往资产市基金的出于是本身的F,缺席订阅的资产倒退 9 金外形为剩余使均衡的代表导致利害相干的事件。 以后试验,孤独财务顾问:作为签名持续督导反对的日期,这一接受一向。 完成的线,缺席违背接受的事件的相关性接受。 (十)四处走动的朱元国旅业绩的接受及使相等办法 持续监视三种反对、对招引预测的发生使均衡。 三、执行接受和跌价棘手的的发生 在由市发行利害相干市资产的科学实验报告、推进预测增补 偿科学实验报告》,郭洪斌、陆勇、何静蔚、食糖、张一满、李爽接受朱元国旅 2014 年 度、2015 年度、2016 年度经审计的净推进(以脱掉非惯常利弊得失后的罗 该公司领地者净推进计算的依据,不不不 5,650 万元、7,062 万元、 8,828 万元。 朱元国旅 2016 由北京的旧称在一天到晚的卡通会计事务所的年度决算表(特别 审计组),经审计的朱元国旅 2016 脱掉非惯常利弊得失后的超额推进报答的后年 归属于总公司领地者的净推进 9, 万元,较朱元国旅原同伴所接受的竹园 国旅 2016 年度净推进脱掉非惯常利弊得失的景象 8, 万元 超越 万元,超越 。照着,缺席对市场占有率上市的公司赔彼。 理性在一天到晚的卡通号的《众信旅任职期拳击场利害相干有限的公司四处走动的体积资产重组标的 资产减值棘手的专项复核传达》(在一天到晚的卡通(2017)证特审字第 04005 号),在一天到晚的卡 通以为:朱元国旅 2014 年、2015 年和 2016 典型的发生发行利害相干市资产的。 业绩接受赞成。。表示方法 2016 年 12 月 31 日,朱元国旅未发作减值。 以后试验,孤独财务顾问:发行市场占有率市标的资产的资产 2016 年 瞄准业绩净推进超越接受程度,其机能曾经成功。准市对方 市资产 2014 年度、2015 年又年 2016 本年的接受给予无效的执行,离 市场占有率上市的公司使相等。 四、交往募集资产的运用 (a)筹集倒退根本事件的资产 经柴纳证监会《四处走动的审批北京的旧称众信前苏联国际旅行社利害相干有限的公司向郭孙宏斌发 10 行利害相干市资产并募集交往资产的批》(证监答应[2015]354 赞成文号),众信 任职期向九泰基金Jiutai Huitong(由基金 1 号资产指导突出、瑞联使充满、冯滨、白 本非坦率的发行 2,574,791 人民币权益股,为人每股发行价币 元,募 资产租费为人民币 209,999, 元,脱掉相关性费的成绩,现实募集 人民币财产净价值 202,499, 元。北京的旧称在一天到晚的卡通会计事务所(特别普通合 在组) 2015 年 3 月 23 日号中[ 2015 ] Tien Tong实验 1-1062 号验资传达,对募 集资产的有用性度证明。 (二)交往募集资产的存储器和指导 1、交往的资产指导体系上涨 为了指导和投机募集资产的运用,公司选派了北京的旧称众信前苏联国际旅行社有限的公司 公司募集资产规矩的》。理性深圳担保市所的市场占有率上市的公司的基准 标点》、《中小连队板规矩缀编》及公司《募集资产规矩的》等规矩,公司对 募集资产专项存储器和特别用处。 2、交往募集资产的存储器 上涨人民币现实资产的非坦率的发行 209,999, 元,脱掉相关性的散布 后本钱,现实募集人民币财产净价值 202,499, 元,表示方法 2015 年 3 月 23 日,钱曾经汇到柴纳民生存款世界商业吐艳的公司。 表示方法 2016 年 12 月 31 日,该公司的顺差还没有用于筹集存入的资产。 (包孕利钱支出): 存款记述的募集资产 募集资产的运用 手段主要部分 存款方法 廉价出售(元) 数的和谐的体系命名法和报告 描述体主体 柴纳民生存款利害相干有限的 电子业务分店 分店的国际庄园 北京的旧称国贸分店 扩大和运转 旅行社有限的公司 活、活期 49,930, 693632929 增补流动资产 公司 解决 – – – 49,930, (三)婚配现实运用募集资产 交往募集资产的运用对照表(使流产日期:2016 年 12 月 31 日) 11 单位:万元人民币 本年扩大某人的权力使充满 净进项 20,250.00 – 资产租费 变动募集资产用处 – 资产租费 使充满上涨 15, 变动募集资产用处 资产租费 – 资产租费 他们无论被兑换了 该描述体主体已成功排定 在本传达所述时代 该描述体主体的可能性 接受使充满描述体主体和 募集资产接受 整齐后的使充满 在本传达所述时代 作为总使充满完毕 端子使充满 无论成功 描述体主体(包孕使均衡 运用天 发生的效 否发作体积变 在筹集资产 使充满租费 总(1) 入伙薪水 薪水(2) 度(3)=(2)/(1) 怀胎进项 兑换) 期 益 化 接受使充满描述体主体 电子业务分店务 否 5,000.00 5,000.00 – 112.66 2.25% – – – 否 扩大和运营 增补流动资产 否 15,250.00 15,250.00 – 15,233.40 99.89% – – – 否 解决 – 20,250.00 20,250.00 – 15, – – – – – 该突出缺席成功怀胎的遭遇和现实及成因, 无 该描述体主体曾经阅历了体积转变的可能性 无 募集资产数额、提高的宾格的和用处 不安置 募集资产使充满描述体主体目目 描述体主体手段名列前茅的转变 无 事件 募集资产使充满描述体主体目目 2015 年 12 月 24 日公司第三届董事会第三十四次国民大会报酬并以后了《四处走动的使均衡募投描述体主体整齐的安排》,首要整齐满足为将“朱元国旅电子商扩大和运转” 描述体主体的手段整齐 对描述体主体资产运用突出整齐 2016 年 10 运用一个人月前 1,500 万元,2016 年 10 月至 2017 年 10 四四月入伙运用 3,500 万元;2016 年 9 月 6 第三董事会对公司四个一组之物 事件 12 十八次国民大会报酬以后了四处走动的股权整齐我,将“朱元国旅电子商扩大和运转”描述体主体资产运用突出整齐为 2017 年 10 运用一个人月前 1,500 万 元,2017 年 10 月至 2018 年 10 四四月入伙运用 3,500 万元。这次整齐不关涉资产用处的兑换了 募集资产使充满描述体主体目目 初始使充满和。 无 换事件 描述体主体涌现募集 黄金资金廉价出售 不安置,领地的描述体主体都在扩大期,还没有完成的 薪水及理智 弃置不顾与性交 弃置不顾与性交资产寄存于募集资产特地记述 资产用处和去向 募集资产的运用及 在预告成绩 无 题名或剩余使均衡事件 13 (四)孤独财务顾问将一军反对 以后试验,孤独财务顾问:市场占有率上市的公司交往募集资产的运用合规,未发作 变动募集资产。 五、指导层议论与辨析使均衡中提到的事情 (一)2016 公司的主营事情年度审察 2016 年度,公司更进一步提高对该抵消的产生谋略,该结成的上浆,睬短期 产生扩大,持续优选法与朱元国旅的重组一致性,集合小题大做、迅速生长被雇佣的人事情, 在专有的埠的包机,零售和零售业力,提起实力,上涨总利润 率。在越来越多的客户个人看法、疏散的任职期需要量,在任职期产生的功劳 时,提高民俗任职期、产生功劳收费,挤出优良民俗、“一家一滴、一团或一块”、自驾游等。 种用户化、半用户化产生,以使满意市场需要量,为了招引更多的客户,助长可持续的和波动增长的事情 长。 (二)2016 本年首要的筑公司 2016 年度,公司发生营业支出 1,009, 万元,比去年同一时期 ;发生营业推进 31, 万元,比去年同一时期 ;发生归属于 市场占有率上市的公司同伴的净推进 21, 万元,比去年同一时期 ;发生根本每股 股进项 元,比去年同一时期 。 (三)总结 以后试验,孤独财务顾问:2016 年度,众相信职期生长国家的良好,标的 资产推进接受,适合怀胎的事情生长。 六、公司管理框架和运转 2016 年度,与公司条例理性众相信职期、《担保法》、《市场占有率上市的公司管理原则》、 深圳担保市所市场占有率上市规矩》、反驳中小连队的中小连队的投机 运转指挥的和剩余使均衡法度、法规和柴纳证监会使关心法规等的索取,持续改良上市 公司管理框架,确立或使安全极好的的里面指导及把持体系,持续生长公司 管理运动,助长公司的有规律的运作,上涨公司管理程度。2016 年检时代,众信 14 由于任职期公司管理的现实事件 创业板市场占有率上市的公司投机运作标点》重行。 (一)孤独 市场占有率上市的公司 2016 缜密的由于公司条例的年、和剩余使均衡使关心法度担保法、法规和 投机的公司条例运作,在事情、资产、参谋的、规定和财务田与大众 敝的同伴是相互的孤独的,尾随推销的和谐的性、小题大做、市集、体系功劳与以为,为城市而设 场孤独经纪的充其量的。 (二)同伴和同伴大会 与公司条例理性众相信职期、《市场占有率上市的公司同伴大会规矩》、对公司和市场占有率法令 东边控告、法规和规定的索取,同伴大会的召集投机、召集、表 决顺序,确保领地同伴拿平稳的的位置、平稳的一直,并承当划一的的工作,让小 使充满者详尽的行使本身的一直;以后找来领队出席国民大会,使安全证人、召集 顺序的适当的性和开票。 (三)四处走动的公司与股份同伴 公司由于公司条例、《担保法》、公司条例和担保监视指导机构 处置把持国相干的规矩。市场占有率上市的公司股份同伴行使一直 务,不超越同伴大会行使其授权证的有学问的人、最接近的或间接的市场占有率上市的公司的打断和方针决策 小题大做经纪运动。公司具有孤独运转充其量的,董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会里面机制 能孤独运转。 (四)对董事会和董事会 市场占有率上市的董事会的 9 名,到站的孤独董事 3 名,职员人数和董事会人数。 成适合法度、规矩的相干书面语的索取。董事会构件,理性《深圳担保市所 中小连队板市场占有率上市的公司投机运作标点》、董事会的规矩、孤独董事规定任务 度》等生长任务,插脚董事会和同伴,费尽心血的实行职责和工作,同时 肯定的插脚相关性的修整,熟识相关性法规。 (五)四处走动的中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 15 对我国市场占有率上市的公司中西部及东部各州的县议会 3 名,职工代表监事 1 名,少量的人和中西部及东部各州的县议会 由于其构件的法度、规矩的相干书面语的索取。你可以尾随中西部及东部各州的县议会的国民大会。 何许的规矩的索取,仔细实行职责,本公司的体积事项、相干市、财务国家的。 然后董事会、监视资历较深的指导参谋的的合法合规性停止。 (六)四处走动的印制的广告预告和易懂的程度的成绩。 公司选派了指导印制的广告体系。,委任状一本正经印制的广告迪董事会写字台 作、确认同伴找来和充当顾问。公司选定的《柴纳担保报》、《担保时报》、《上海 担保报》及巨潮信息网作为市场占有率上市的公司印制的广告预告的报纸和网站,确保领地同伴有 平稳的获取印制的广告。 (七)推进相关性者 公司详尽的尊敬和维修合法一直和,同伴、职员、 对社会及剩余使均衡每侧推进的抵消,公司持续协同推进、安康地生长。 以后试验,孤独财务顾问:众相信职期肯定的生长公司管理运动,公 对提高市场占有率上市的公司管理的现实事件 投机性文献指导的索取。 七、剩余使均衡事项与重组突出已颁布 以后试验,孤独财务顾问:在这次市的每侧已与P由于市 资产描述体主体给予或持续实行职责,缺席现实的手段规划,颁布重组 向在特色的剩余使均衡事项。 八、持续督导总结 作为发行日期持续督导最终以为传达,UTour this issue利害相干市资产的标 资产关涉的利害相干曾经完成的交付和过户完整适合;有缺席违背社交聚会号市 接受的情況;这次发行利害相干市资产在招引预测最后期限内现实发生招引均已成功 和超越推进接受程度;市场占有率上市的公司交往募集资产的运用合规,募集资产不变式 事件;市场占有率上市的公司的生长国家的良好,适合怀胎的事情生长;肯定的生长市场占有率上市的公司管理 理运动,公司管理的现实国家的与根本划一 关市场占有率上市的公司投机性文献指导的索取。 16 的持续督导发行传达日期,本孤独财务顾问众相信职期游这次发行利害相干 市的资产持续督导已早应完成的,但仍需对市场占有率上市的公司这次发行利害相干市资产的交往 募集资产的运用合规性持续实行持续督导指责。孤独财务顾问的方,持续 注意单方相干导致利害相干的接受最后期限、为了戒除竞赛 接受、投机相干市接受、确保市场占有率上市的公司孤独性的接受。 (以下书面语) 17 (此页无主题,为《华泰担保有限的指责公司四处走动的众相信职期拳击场利害相干有限的公 司发行利害相干市资产并募集交往资产及相关性反对地 2016 持续督导反对暨持 传达持续督导签名盖印页) 财务顾问担保者:丁 丁 肖 楠 华泰担保有限的指责公司 2017 年 5 月 8 日 18回到搜狐,检查更多

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